大快朵颐的时候,洗钱专案组的徐向东和于队长正在会议室,与省厅的高博和李云龙进行电视电话会议。
据专案组组长高博的介绍,刚刚从国际刑警处传来消息,说那个境外的贩毒洗钱团伙,这两周内会有一笔交易,国际刑警组织想借此机会,引蛇出洞!
因为国际刑警组织掌握到,他们此次的交易规模比较大,而且还比较重要。据线报说,为了此次交易成功,他们足足准备了一年多的时间。
所以,国际刑警组织考虑到,他们不会轻易的取消交易,所以才想到引蛇出洞这招!力求摸清他们的组织结构和人员分布,为以后的收网,打下坚实的基础。
国际刑警组织首先以其他的名义,冻结了一笔疑似用来交易的一亿美元。然后再重点监控,洗钱贩毒集团的变化。
按照行规,他们这次作为卖方,肯定要按时提供符合要求的货物。但据线报,此前该集团接了另外一单巨额洗钱的生意,对方为了安全,要求他们提供货物抵押。他们便把这批货,抵押给了对方。
如果一切正常,根本不会影响这次毒。品交易,谁知,这一亿美元被冻结了!而这些钱,就是另外一家让他们洗白的钱。
假如不能按期把钱洗白,人家是不会把这批毒。品退回来的,这样就会严重的影响他们的计划,甚至把这次耗费巨大精力财力的毒。品交易搞砸!
所以在资金冻结的半个月期间内,毒。品交易前,他们肯定会拼命想办法筹集资金,这样一来,就不可避免的大规模调动资金和人员。如此,就给警方提供了不可多得的侦查机会!
国际刑警组织要求各个参战单位,密切合作,互通有无,把犯罪集团的情况摸清楚,在不影响全局的情况下,可以其他理由抓捕犯罪分子!他们还特别说到了南河省中州市。
据他们监控,前段时间大批该组织成员,秘密进入南河省,很可能就跟这次洗钱有关。所以这次洗钱的地点,很可能就是南河省。而在南河省,最有可能的就是中州市。
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